Se triplican las señalaciones de actividades financieras sospechosas en el Vaticano
El informe anual de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano para el 2015 indicó que el nuevo reglamento para contrarrestar el reciclaje de dinero sucio y el financiamiento del terrorismo internacional, puesto en marcha por Benedicto XVI y acelerado por Francisco, ingresó en una fase de 'efectivo funcionamiento'.
Autor: Jennifer Almendras. / Fuente: Vatican Insider.
EN 2014 FUERON 147 y EN 2015, 544.
Brülhart y Lombardi.
El informe anual de la Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano para el 2015, reveló que en un año se triplicaron las señalaciones de actividades financieras sospechosas en el Vaticano, aumentó la colaboración a nivel internacional por iniciativa del mismo Estado Pontificio, y se cerraron todas las cuentas del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como Banco Vaticano, que ya no se adecuan a las normas, más concisos que en el pasado, sobre las actividades financieras, el 28 de abril.
La autoridad financiera, que no tiene potestad de vigilancia sobre la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y sobre la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), indicó que el nuevo reglamento para contrarrestar el reciclaje de dinero sucio y el financiamiento del terrorismo internacional, puesto en marcha por Benedicto XVI y acelerado por Francisco, ingresó en una fase de 'efectivo funcionamiento'. El sistema de señalaciones se consolidó, por lo que en los últimos tres años la AIF se ocupó de 893 señalaciones de actividades sospechosas: en 2013 fueron 202, en 2014 fueron 147 y en 2015 fueron 544. Es decir que se triplicaron en un año. El año pasado, 537 señalaciones provinieron de entes vigilados, seis de las autoridades de la Santa Sede y del Estado vaticano y otra de otros organismos.
"Me gustaría ver que disminuyeran las cifras, pero donde haya actividades financieras hay algo potencialmente sospechoso, y se establecen límites de referencia básicos par suscitar mayor conciencia y construir una nueva mentalidad. En estos años se ha hecho un gran trabajo y, prescindiendo de los números, puedo afirmar que la calidad de la actividad financiera vaticana ha mejorado", afirmó el presidente de la AIF, René Brülhart. La AIF envió 17 informes al promotor de justicia vaticano, para que continuaran con las averiguaciones. "Las hipótesis de delito presupuesto en el fondo son potenciales casos de fraude y de evasión. Sin embargo, se registran también hipótesis de delito más complejas y estructuradas en el sector financiero, como el disturbio de los mercados en Estados extranjeros o en el caso específico de sospechas por 'insider trading'. Se trata de sospechas, no de evidencias", aseguró Bruelhart, dado que el Vaticano no indica a cuales de estos casos concretos se refieren los números.