Concluye el monitoreo de los clientes del IOR
En el Vaticano ahora también son las autoridades de vigilancia de la Santa Sede las que piden información y las que colaboran con otros países. La Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica volverá a entrar plenamente en la esfera de competencia de los nuevos organismos económicos: el Consejo para la Economía, la Secretaría para la Economía y la Oficina del Revisor General.
Autor: Jennifer Almendras. / Fuente: Vatican Insider.
CON 4.800 INFORMES.
El Instituto para Obras de Religión (IOR) cerró alrededor de 4.800 informes durante los últimos tres años, como parte de la primera fase del trabajo de verificaciones y vigilancia sobre toda la clientela del conocido Banco Vaticano que concluyó por el trabajo que durante 2015 desempeñó la Autoridad de Información Financiera (AIF). Los informes cuya clausura fue decidida no estaban en línea con la normativa sobre la transparencia financiera vaticana ni con las peticiones de la AIF. Casi se triplicaron las indicaciones de pequeñas y grandes irregularidades en las transacciones financieras, por lo que también se registró un notable aumento en las colaboraciones a nivel internacional.
En el Vaticano ahora también son las autoridades de vigilancia de la Santa Sede las que piden información y las que colaboran con otros países. Asimismo, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (Apsa) fue sometida a investigaciones en los últimos meses y ya no forma parte de los entes sometidos a la vigilancia de la AIF. A partir de ahora, la Apsa volverá a entrar plenamente en la esfera de competencia de los nuevos organismos económicos: el Consejo para la Economía, la Secretaría para la Economía y la Oficina del Revisor General. Sin embargo debe seguir y respetar la normativa vaticana vigente en materia de prevención y lucha contra el reciclaje y contra el financiamiento al terrorismo -competencia de la AIF- además de indicar eventuales anomalías o actividades sospechosas y de conservar toda la información relacionada con las actividades de la AIF por un periodo de 10 años desde el cese de las relaciones llamadas "no institucionales".
Moneyval, formado por expertos del Consejo de Europa, expresó en el 'progress report' su satisfacción general por los resultados alcanzados , y subrayó particularmente el ajuste del IOR tanto bajo el perfil de la definición de la clientela como en relación con aspectos más técnicos. Piden que las autoridades vaticanas verifiquen si la Gendarmería y la oficina del Promotor de Justicia tienen la capacidad para conducir investigaciones financieras completas, rápidas y retroactivas. Y en el caso de que una investigación tenga que ver con autoridades judiciales extranjeras, se plantea la posibilidad de desarrollar una estructura 'ad hoc' para este tipo de trabajo.